Estados Unidos sanciona a cuatro personas y 11 empresas vinculadas al Cártel del Noreste
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este martes 13 de octubre sanciones contra cuatro personas y 11 empresas vinculadas al Cártel del Noreste (CDN), en una nueva acción dirigida contra la estructura financiera y comercial de la organización.
Las medidas fueron impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y alcanzan una red relacionada con carreras de caballos, construcción, transporte, combustibles y gas. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, estas actividades habrían sido utilizadas para generar, mover y lavar recursos en beneficio del grupo criminal.
El Departamento del Tesoro señaló que el Cártel del Noreste fue fundado por los hermanos Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”, y Óscar Omar Treviño Morales, “Z-42”, antiguos dirigentes de Los Zetas. Ambos fueron detenidos en México en 2013 y 2015, respectivamente.
Según el gobierno estadounidense, los hermanos Treviño Morales habrían mantenido influencia sobre la organización desde prisión mediante intermediarios. En febrero de 2025 fueron trasladados de México a Estados Unidos, donde actualmente enfrentan cargos relacionados con narcotráfico, delincuencia organizada, armas y lavado de dinero.
Entre las personas sancionadas se encuentra el empresario Gamaliel Garza García. La OFAC asegura que su empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) habría sido utilizada por el Cártel del Noreste para canalizar recursos hacia campañas electorales de candidatos que presuntamente eran favorecidos por la organización criminal.
El Tesoro estadounidense también sostiene que CEGESA obtuvo contratos gubernamentales en el norte de México, incluidos contratos de los gobiernos de Nuevo Laredo y Tamaulipas, y posteriormente subcontrató trabajos a personas vinculadas con el cártel. Estas afirmaciones forman parte de los señalamientos realizados por la OFAC al justificar las sanciones.
También fue sancionado Gamaliel Garza Elías, hijo de Garza García, quien participa en las operaciones de CEGESA. De acuerdo con la OFAC, habría entregado dinero en efectivo para financiar campañas políticas de candidatos favorecidos por el CDN.
La red empresarial señalada incluye CEGESA, Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), Cuadra San Dibanh, Construaceros del Fuerte, Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
Las sanciones también alcanzaron a Pablo César Guajardo Álvarez, “Takia”, señalado por Estados Unidos como actual jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo, así como a Francisco Javier Inzunza Partida y la empresa de transporte Tamex, relacionada por la OFAC con el traslado de narcóticos hacia territorio estadounidense.
Otra de las actividades señaladas es la operación del Club La Molienda, un hipódromo ubicado en las inmediaciones de Nuevo Laredo que, según el Tesoro, se encuentra bajo control del CDN y genera ingresos mediante carreras y apuestas de caballos.
Como consecuencia de las sanciones, los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados. Además, en términos generales, se prohíben transacciones con los sancionados.
La medida representa la cuarta y, de acuerdo con el Departamento del Tesoro, la mayor acción realizada hasta ahora por la OFAC contra las redes financieras y comerciales del Cártel del Noreste.
