CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, acusados de lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de EE. UU.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió órdenes este 25 de junio de 2025 identificando a tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— como “preocupaciones principales” en materia de lavado de dinero relacionado con […]
