MISIL FINANCIERO DE TRUMP SOBRE MÉXICO
GRACIAS A DIOS ES VIERNES
Viernes 27 de junio 2025
Eduardo Ángel Cinta Flores
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Lo que se está poniendo sabloso diría “El Chinito” es el tema de que la oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) tiene en la mira desde hace ya unos meses a algunas instituciones del Sistema Financiero Mexicano por narco lavado y vínculos con la delincuencia organizada, en particular a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, a las que han colocado en una lista negra de instituciones financieras relacionadas con cárteles mexicanos. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores la que, con el consentimiento de la secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ya conocía los presuntos casos, inició un proceso de revisión a las tres instituciones, pero, vaya sorpresa, solo encontró problemas administrativos que han sido sancionados, sin convencer a la autoridad americana la que ya prohibió transmisiones de fondos con ellas.
Hacienda pidió al Departamento del Tesoro de Estados Unidos pruebas que demuestren los señalamientos, pues sólo se tenían transferencias con empresas chinas legalmente constituidas las que se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales.
La Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, indicó que encontró transacciones realizadas a empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales. Esto es así porque México desde hace unos quince años, tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 140 mil millones de dólares.
Las transacciones bancarias entre bancos de diferentes países, incluyendo China, pueden realizarse a través de sistemas como SWIFT y CIPS. SWIFT es un sistema global de mensajería para transacciones financieras, mientras que CIPS (Cross-border Interbank Payments System) es un sistema chino diseñado para facilitar pagos transnacionales. Además, existen plataformas como WISE que permiten realizar transferencias internacionales a China, a menudo con comisiones más bajas y tiempos de procesamiento mucho más rápidos.
Aquí entre nos: Todo esto huele a cuento chino perversamente ideado por el gobierno de Donald Trump. El departamento del Tesoro estadounidense dice en un comunicado que hace a sus Instituciones Financieras que en 21 días empezará a aplicar sanciones a las Instituciones Financieras Mexicanas, mientras tanto aventó ese misil financiero que crea incertidumbre e inseguridad en las transacciones licitas en ambos países.
Mucho se ha dicho que Vector Casa de Bolsa es propiedad del empresario Alfonso Romo, quien fuera jefe de la Oficina de la Presidencia de la República durante la primera etapa de la Cuarta T y amigo cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. La realidad es que, Alfonso Carlos Romo Garza no es el presidente, ni consejero de la institución, se mantiene como presidente honorario del Consejo y director general de Grupo PLENUS, que es la empresa matriz del grupo, actualmente el Presidente de Administración de Vector Empresas es Raúl Gerardo Farías Arizpe y el director general de la casa de bolsa es Edgardo Cantú Delgado.
Con gran atrevimiento, los Estados Unidos relaciona a Alfonso Romo con el Cártel de Sinaloa y también con el Cártel del Golfo, según la FinCEN, “facilita las actividades de lavado de dinero de los cárteles con sede en México, incluidos el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Vector también ha facilitado la adquisición de precursores químicos de China con fines ilícitos” supuestamente realiza mecanismos de transferencia de fondos y ocultamiento de recursos ilícitos.
El gobierno mexicano debe estar muy atento a los señalamientos de delitos financieros de cualquier envergadura, el comercio chino-mexicano ha rebasado en mucho las expectativas de los Estados Unidos que con infundada intención quiere desestabilizar a la economía nacional a través del Sistema Financiero Mexicano. Cierto es que, la validación de las operaciones financieras internacionales en México involucra a varias entidades, cada una con un rol específico en marcos regulatorios para el comercio internacional y las finanzas, que difícilmente permite ilícitos de tal magnitud de ida y de vuelta.
Amigos la semana tiene siete días y … ¡gracias a Dios es viernes!
